28, 29 y 30 de abril 2021

VII Congreso Centroamericano de

De Lavado De Activos
Y Delitos Financieros

Organizado
por Invercasa SAFI

Programa del Congreso

VII Congreso Centroamericano de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros.

JULIA YANSURA, Gerente de programas para América Latina y el Caribe en Global Financial Integrity. Estados Unidos.
RODERICK SCHWARZ, Director principal en AGUIRRE & SCHWARZ y aliado estratégico de CSMB.Panamá Gonzalo Vila, Director para Latinoamérica ACFCS. Argentina
MODERADOR: JUAN CARLOS MEDINA, Ex Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos de FELABAN, conferencista internacional en ALD-CFT. Perú
MIGUEL TENORIO, Socio Director BST Global Consulting. México
JULIO AGUIRRE, Director Principal en AGUIRRE & SCHWARZ y Aliado Estratégico de CSMB. Panamá
MODERADOR: PABLO EGAS, Gerente de Cumplimiento del Banco del Austro, Gte. General Sascure CIA LTDA. Ecuador
OSCAR MORATTO, Director de Beyond Risk, Ex Subdirector de Análisis de Operaciones UIAF. Colombia
ANA MARÍA RODRÍGUEZ , Gerente de COFIDE, Banco de Desarrollo del Perú. Perú
CARLOS OVIEDO, Director en O&G Legal and Risk Advisers; Abogado penalista y constitucionalista; Consultor y conferencista internacional en ALD-CFT. Colombia
Juan Miguel del Cid Gómez, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales; Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. España
JUAN CARLOS MEDINA, Ex Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos de FELABAN, conferencista internacional en ALD-CFT. Perú
RODERICK SCHWARZ, Director principal en AGUIRRE & SCHWARZ y aliado estratégico de CSMB. Panamá
MODERADOR : ANA MARÍA DE ALBA, CEO y Fundadador de la firma CSMB. Estados Unidos
ADRIÁN SÁNCHEZ, Director América Latina y el Caribe Crímenes Financieros y Cumplimiento, LexisNexis Risk Solutions.México
JULIO AGUIRRE, Director Principal en AGUIRRE & SCHWARZ y Aliado Estratégico de CSMB. Panamá
CARLOS OVIEDO, Director O&G Legal and Risk Advisers; Abogado penalista y constitucionalista; Consultor y conferencista internacional en ALD-CFT. Colombia
JUAN MIGUEL DEL CID GÓMEZ, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales; Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. España
MODERADOR: JUAN ALEJANDRO BAPTISTA, Director Ejecutivo de Plus Comply/RiskyID. Estados Unidos
RODERICK SCHWARZ, Director principal en AGUIRRE & SCHWARZ y aliado estratégico de CSMB.Panamá
PABLO EGAS, Gerente de Cumplimiento del Banco del Austro, Gerente General Sascure CIA LTDA.Ecuador
RICARDO SABELLA, Socio Director BST Global Consulting. Uruguay
OSCAR MORATTO, Director de Beyond Risk, Ex Subdirector de Análisis de Operaciones UIAF. Colombia
JUAN CARLOS MEDINA, Ex Presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos de FELABAN, conferencista internacional en ALD-CFT. Perú
JUAN ALEJANDRO BAPTISTA, Director Ejecutivo de Plus Comply / RiskyID. Estados Unidos
GONZALO VILA, Director para Latinoamérica ACFCS. Argentina
MODERADOR: CARLOS OVIEDO, Director eO&G Legal and Risk Advisers; Abogado penalista y constitucionalista; Consultor y conferencista internacional en ALD-CFT. Colombia

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Fecha de inscripción

Hasta el 31 de marzo 2021

1 Participante

$300 dolares + IVA

2 a 5 Participantes

$275 dolares + IVA

5 a más Participantes

$250 dolares + IVA

Fecha de inscripción

A partir 1ro de abril 2021

1 Participante

$350 dolares + IVA

2 a 5 Participantes

$325 dolares + IVA

5 a más Participantes

$300 dolares + IVA

NUESTROS ORADORES

Gonzalo Vila (ARGENTINA)
Director General para América Latina de ACFCS Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros

Líder de las iniciativas de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros para Latinoamérica, siendo responsable de la expansión y posicionamiento de la asociación en el continente, supervisar la certificación de ACFCS, implementar programas y proyectos de capacitación, y desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. Previamente se desempeñó como gerente de cumplimiento global para Integral Prevent Group.
Durante 8 años fue Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) donde lideró el crecimiento y desarrollo de la asociación en la región, y promovió iniciativas desde entrenamiento hasta certificación de profesionales ALD/CFT.
Fue Director Editorial de las publicaciones en español de Alert Global Media y previamente trabajó durante más de 7 años para The Wall Street Journal.
Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en investigaciones financieras. Expone frecuentemente en eventos internacionales y provee capacitación y asesoramiento en una gran variedad de temas incluyendo ALD/CFT, fraude, diligencia debida, administración del riesgo, investigación financiera, entre otros.

MIGUEL TENORIO (MÉXICO)
DIRECTOR DE BST GLOBAL CONSULTING

Doctor en Administración y Finanzas para el Desarrollo Organizacional; Máster en Administración de Empresas y Especialista en Finanzas; Licenciado en Administración de Empresas especializado en Gestión de Riesgos, Auditoría y Prevención de Lavado de Activos.
Consultor Internacional en Prevención de Gestión de Riesgos, Auditoría de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos, dirigiendo la firma BST GLOBAL CONSULTING (México). Ex presidente para Latinoamérica de EQAICC, organismo internacional certificador de normas ISO con sede en Seúl (Corea) desde el año 2002. Experiencia como docente universitario desde 1989.
Conferencista Internacional en Gestión de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos en más de 8 países de Latinoamérica, dirigiendo el Instituto Bancario Administrativo de México, a través del cual se brindan programas especializados en Prevención de Lavado de Activos.
Presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos, asesor de modelos de supervisión del enfoque basado en riesgos para gobiernos de países en Centro América y el Caribe. Participó en el diseño del modelo de certificación de oficiales de cumplimiento en México como parte del Comité Técnico de diseño, calibración, validación, y aplicación de la certificación del Gobierno Mexicano en materia de PLDFT.

JUAN CARLOS MEDINA CARRUITERO (PERÚ)
Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABA)

Presidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos (COPLAFT) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Consejero, miembro del Consejo de Administración del Banco Múltiple de las Américas – Bancamerica, República Dominicana. Ex-Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC). Ex-Gerente Corporativo de Cumplimiento de importante grupo financiero peruano. Presidente de la Asociación de Egresados de MBA de EGADE Business School – Sede Perú. Magister. Ingeniero Industrial. Certificación profesional (CPAML) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU). Experiencia en banca, y en empresas de servicios, en labores de control, auditoria, planeamiento, fraudes y riesgos; y en docencia universitaria, en áreas de gestión, proyectos, ingeniería y finanzas. Miembro del Instituto de Auditores Internos del Perú y de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Mentor en incubadoras de negocio en proyectos de innovación e ideas de negocio.

JUAN ALEJANDRO BAUTISTA (USA)
Director ejecutivo de Ideas Publishing Solutions

Director ejecutivo de Ideas Publishing Solutions, empresa propietaria del centro de entrenamiento Plus Comply y de la plataforma regtech RiskyID. Es socio fundador de la consultora internacional BST Global Consulting, que tiene sedes en Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Paraguay y Uruguay. Es miembro del Consejo Técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR).

Incursionó al mundo del compliance en 2007, cuando fue contratado como Editor Jefe de Lavadodinero.com, donde coordinó la conversión de “portal de noticias” a “centro de entrenamiento” realizada en 2011. En 2019, fue el responsable de la transición de la marca Lavadodinero.com hacia el nuevo concepto Plus Comply.

Ha creado innovadoras propuestas en el área de la capacitación virtual en compliance, como el lanzamiento de los cursos virtuales en vivo y las mesas redondas virtuales. Ha sido pionero en el manejo de los conceptos “Comunicación Antilavado de Dinero” y “Estrategia Comunicacional de Prevención de los Delitos Financieros”.

Es además el productor encargado de uno de los archivos de seminarios virtuales ALD / CFT más completos del mundo hispanohablante, con más de 40 eventos en los que han participado miles de profesionales de 35 países del mundo.

OSCAR MORATTO (COLOMBIA)
Ex Subdirector de Análisis de Operaciones
Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF

Ingeniero civil con amplia experiencia en actividades relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, inteligencia de negocios, gestión y coordinación de proyectos. Se desempeñó durante 3 años como subdirector de análisis de operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, donde estuvo a cargo de un equipo de profesionales responsables del análisis de reportes de operaciones sospechosas (ROS), desarrollo y análisis de casos de inteligencia financiera, difusión de información y donde debió diseñar las técnicas de minería de datos para identificar patrones atípicos.

En la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) fue el punto de contacto y capacitador de otras agencias nacionales e internacionales dedicadas a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, tales como Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, entre otros. En esta institución también estuvo a cargo del diseño de técnicas OSINT (Open Source Intelligence), e identificación nueva información que debe ser reportada.

Ana Maria de Alba (USA), CPAML, AMLCA
Fundadora & CEO CSMB

Consultora de gestión de riesgos y banca con más de 30 años de experiencia en la prestación de servicios de consultoría de cumplimiento y gestión de riesgos, así como en investigaciones forenses y asistencia en litigios para la comunidad de servicios financieros nacionales e internacionales. Fundó CSMB en 1997 y desde entonces ha dirigido y participado en numerosas tareas de consultoría en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Ella lidera todas las prácticas comerciales de CSMB.

Ha formado parte, supervisado y desarrollado proyectos de administración de riesgo; evaluación de controles internos; contabilidad e investigación forense; detección de fraude bancario y corrupción gubernamental; administración y organización de banca privada, análisis y control de la mezcla de activos y pasivos; análisis y manejo de cambio de divisas; planes de estrategia organizativa; análisis de inversión; análisis de mercadeo; desarrollo de servicios y productos financieros; desarrollo, capacitación e implementación de políticas y procedimientos de controles internos; procedimientos y políticas normativas para la prevención de lavado de dinero; y desarrollo y presentación de seminarios de capacitación a nivel corporativo.

Cuenta con un título (BA) en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad de Miami, así como una maestría (MBA) en Banca y Finanzas de Nova Southeastern University. A su vez, esta certificada por el FATF-GAFI como experta en Metodología de Evaluaciones Mutuas y cuenta con ambas certificaciones de FIBA, tanto la AMLCA como la CPAML. Además, su historial educativo incluye varios cursos y capacitación, expedidos por instituciones acreditadas y asociaciones bancarias internacionales tales como INCAE y FIBA, en el tema de análisis y valorización de activos; entrenamiento financiero para los requisitos del New York Stock Exchange NASD Serie 7; banca de inversión en América Latina; banca ejecutiva; créditos comerciales; temas de visa e impuestos de la banca internacional; y cumplimiento regulatorio de la banca de EE.UU.

Pr. Dr. Juan Miguel del Cid Gómez. (ESPAÑA)
Doctor en Económicas y Empresariales

Economista especializado en contabilidad, auditoría, compliance, prevención del fraude, lavado de activos y financiación del terrorismo. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada. Catedrático de Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

Ha sido miembro del grupo español del Proyecto EU-DEFI (“European Union – Delivering Excellence in Financial Investigation”), patrocinado por la Comisión Europea y coordinado en España por Guardia Civil. Su objetivo ha sido potenciar y homogeneizar la investigación sobre delitos financieros y blanqueo de capitales en la Unión Europea.

Director académico de la Certificación Internacional en Investigación de Delitos Económico-Financieros (enfoque conductual, financiero y legal).

Julio Aguirre (PANAMÁ)
Presidente de AGUIRRE & SCHWARZ

Contador Público Autorizado y empleado por más de 11 años en posición de
S.V.P–Head of Compliance de BLADEX y por más de 16 años en BIPAN con posiciones gerenciales y de supervisión de operaciones, contabilidad, auditoría, finanzas, normas prudenciales y prevención. Actualmente es presidente de AGUIRRE & SCHWARZ, S.A., consultoría local e internacional en actividades financieras y no financieras.

Capacitador y expositor en países como EEUU, México, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Brasil, Argentina, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Perú, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Puerto Rico, Inglaterra y Panamá.

Para FIBA es desarrollador académico y profesor de CPAML y AMLCA, los cuales son emitidos por el Florida International University (FIU) y Florida International Bankers Association (FIBA).

Fue asesor miembro del equipo técnico que atendió los componentes y subcomponentes para cumplir con el Plan de Acción que permitió a Panamá salir de la lista del GAFI (febrero 2016). A su vez, ha desarrollado e implementado metodologías de EBR y control interno a estándares de GAFI y Basilea.

Ana María Rodríguez (USA)
Responsable del programa de Compliance del Banco de Desarrollo del Perú

Magister en Administración de Empresas (MBA) de Centrum Católica del Perú y Contadora Titulada, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Experiencia de más de ocho años en liderar sistemas de prevención y gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en entidades financieras, Actualmente es responsable del programa de Compliance del Banco de Desarrollo del Perú.

Cuenta con las certificaciones AMLCA (Anti-Money Laundering Certified Associate) de Florida International Bankers, CAMS (Especialista Certificado en Antilavado de Dinero) de ACAMS y Compliance Penal otorgado por la Universidad de Barcelona.Más de nueve años de experiencia en auditoría interna, financiera y servicios de consultoría en firmas como KPMG, Ernst & Young y Protiviti Perú, habiendo liderado proyectos de mejora continua bajo la aplicación de la metodología basada en riesgos y controles (COSO).

Julia Yansura
Gerente de Programas para América Latina y el Caribe, Global Financial Integrity.

Máster en Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. Profesional certificada en Migración, Refugiados y Crisis Humanitarias del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional.

Yansura actualmente lidera un proyecto de investigación de delitos financieros en 33 países de América Latina y el Caribe, y es autor de varios informes recientes, entre los que se incluyen “Ingresos por narcóticos en el hemisferio occidental” y “El patrón oro: abordar los flujos financieros ilícitos en el sector del oro colombiano a través de Mayor transparencia “.

Antes de unirse a Global Financial Integrity (expertos con sede en Washington, DC que produce análisis de flujos financieros ilícitos), Yansura realizó investigaciones e implementó proyectos relacionados con el sector de servicios financieros en Centroamérica. En 2016, ella y Manuel Orozco fueron coautores del libro “Centroamérica en la mira: La migración en su relación con el desarrollo y las oportunidades para el cambio”, que analiza las tendencias actuales de la migración centroamericana y presenta oportunidades para aprovechar las remesas como un motor para desarrollo económico de la región.

Julia Yansura también trabajó en proyectos de desarrollo internacional relacionados con remesas, inclusión financiera y dinero móvil en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México y Jamaica. Entre 2016 y 2019, dirigió un proyecto que promueve el acceso a servicios financieros formales para 150,000 personas en Guatemala.

Pablo Egas Egüez (ECUADOR)
Gerente de Cumplimiento en el Banco del Austro S.A.

Ingeniero comercial con MBA en Administración de Empresas de Instituto ISPAD. Cursando actualmente un MBA en Gestión de Riesgos en la Escuela EALDE BUSINESS SCHOLL, con reconocimiento de Universidad de Murcia, España. Postulante al certificado de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, CFCS.

Más de 26 años de experiencia en la Superintendencia de Bancos del Ecuador y los últimos 5 años en la Subdirección de Prevención de Lavado de Activos, hasta diciembre de 2010. Desde febrero de 2011 funge como Gerente General y propietario de la Compañía SASCURE CIA. LTDA, Soporte y Asesoría en Riesgos y Prevención de Lavado de Activos, hasta la fecha.

Propietario de la marca internacional CIRPLA-LA “Congresos Internacionales en Riesgos y Prevención de Lavado de Activos Latinoamérica”, hasta la fecha.

Consultor y capacitador en temas de prevención de lavado de activos en Ecuador. Formación recibida en temas de supervisión bancaria y prevención de lavado de activos en México (CEMLA); Colombia (Superintendencia Bancaria y UIAF); Uruguay (Retos organizativos y Funcionales para las Unidades de inteligencia Financiera en Sudamérica); Chile (Formación de expertos en evaluaciones mutuas); Brasil (Supervisión y regulación de medidas contra el lavado de dinero); EEUU (ACAMS).

Expositor nacional e internacional en Congresos de PLAFDT de Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Perú y México.

Carlos Augusto Oviedo Arbeláez (COLOMBIA)
Procurador Delegado para la Policía Nacional

Abogado y catedrático, con formación integral del derecho y en los procesos políticos, económicos y sociales que lo acompañan, en un contexto nacional e internacional, con más de 25 años de experiencia docente.
Conferencista en temas especializados para el fortalecimiento, trasparencia y combate al crimen organizado para el FMI, BID, GAFIC, GAFISUD, Asociaciones bancarias de varios países. Experiencia de alto nivel en la Banca (Bancolombia y Aval) y en el sector gobierno donde desempeñó cargos de dirección, manejo y confianza.
Como orador internacional ha participado en foros internacionales y altamente especializados, formando jueces, fiscales, magistrados, banqueros, reguladores, en temas de interés jurídico y de trasparencia en el mundo de los negocios.
Co fundador del Grupo de Acción Financiera de Suramérica contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – GAFISUD donde también fungió como Secretario Ejecutivo Ad Hoc.
Se desempeñó como Director General de Políticas de Drogas y Estupefacientes en el Ministerio de Justicia y del Derecho y como Asesor jurídico y Delegado del Inspector General Tributario ante entidades de recaudo de recursos para el Estado Colombiano. Actualmente es Procurador Delegado para la Policía Nacional de Colombia en la Procuraduría General de la Nación.

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